证券代码： 688271       证券简称： 联影医疗       公告编号： 2023-012


                上海联影医疗科技股份有限公司
        关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   重要内容提示：

       是否需要提交股东大会审议：否

       日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计属于与日常经
       营相关的关联交易，以成本加成、市场公允价格为定价原则，不影响公
       司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关
       联交易对关联人产生依赖。




    一、日常关联交易概述

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2023
年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票，关联
董事 TAO CAI 先生、张蕾娣女士回避表决。本次日常关联交易为向关联方上海联
影智慧医疗投资管理有限公司销售产品、商品，预计增加金额 9,541 万元。据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该议案无需提交股
东大会审议。

    独立董事已对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项发表了明确同意的
独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                         单位：人民币万元
                                                   预计占全 2022 年度全 本次预计金额与上
  关联交易                                本次预计
                        关联人                     年同类业 年实际发生 年实际发生金额差
    类别                                  交易金额
                                                   务比例     交易金额    异较大的原因

向关联人销售      上海联影智慧医疗                                          主要为关联方业务
                                            9,541    0.82%         108.87
产品、商品        投资管理有限公司                                          需求增加所致


    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位：人民币万元

                                          2022 年度预 2022 年度全年实 预计金额与实际发生
关联交易类别           关联人
                                          计交易金额 际发生交易金额 金额差异较大的原因


向关联人销售      上海联影智慧医疗
                                            590.00        108.87                不适用
产品、商品        投资管理有限公司


    二、关联人的基本情况和关联关系
       名称            上海联影智慧医疗投资管理有限公司
       性质            有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人         甘韶军
     注册资本          30,000 万元
     成立日期          2016/10/25
   主要办公地点        上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢（3 幢）9 楼 903 室
                       医疗行业的投资管理，医院管理，自有设备租赁（除金融租赁），
                       医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，营
     主营业务          养健康管理咨询，医疗器械经营，计算机软硬件及辅助设备的销售，
                       数据处理服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                       展经营活动】
                       上海联和投资有限公司（持股比例为 19.38%），上海影智投资合伙
                       企业（有限合伙）（持股比例为 18.33%），联影医疗技术集团有限
     主要股东          公司（持股比例为 12.85%），上海旺皇企业管理服务中心（持股比
   或实际控制人        例为 8.33%），上海轩缇企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比
                       例为 8.33%），严全良（持股比例为 8.33%），其他（合计持股比例
                       为 24.45%）
    与上市公司
                       公司实际控制人控制的企业
    的关联关系
                   2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）
             截至 2022 年 12 月 31 日                            2022 年度
      总资产                     净资产               营业收入                净利润
       7.61                       2.38                  2.31                  -0.46
    上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、拟增加日常关联交易主要内容

    （一） 关联交易主要内容

    公司及子公司本次增加的日常关联交易主要内容为销售医学影像设备和配
件等。

    交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、
市场公允价格的情况下，根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易
价格，将根据公平、公正的原则签订合同。

    （二） 关联交易协议签署情况

    本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据
业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

    四、日常关联交易的目的及对公司的影响

    （一）本次关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，因此该
关联交易是必要的。

    （二）本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生
影响。

    （三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依
赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：联影医疗增加关联交易事项履行了必要的程序，已
经公司独立董事发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。
上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《上海联影医疗科技股份有
限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利
益的行为。综上，保荐机构对联影医疗本次增加关联交易的事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）《上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》

    （二）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影
医疗科技股份有限公司增加关联交易的核查意见》

    特此公告。




                                   上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日