证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2022-014
湖北万润新能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号湖北万润
新能源科技股份有限公司一楼四号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,533,679
普通股股东所持有表决权数量 59,533,679
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8627
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所（以下简称“中
伦”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书高文静女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公
司类型、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,489,917 98.2467 5,217 0.0087 1,038,545 1.7446
2、 议案名称：《关于修订<湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,489,917 98.2467 5,217 0.0087 1,038,545 1.7446
3、 议案名称：《关于修订<湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,489,917 98.2467 1,747 0.0029 1,042,015 1.7504
4、 议案名称：《关于修订<湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,489,917 98.2467 5,217 0.0087 1,038,545 1.7446
5、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金
永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,488,205 98.2438 6,929 0.0116 1,038,545 1.7446
6、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控
股子公司增资以投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,488,205 98.2438 6,929 0.0116 1,038,545 1.7446
7、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于子公司办理融资业务及
为其提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 58,488,205 98.2438 6,929 0.0116 1,038,545 1.7446
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《湖北万润新能源科技 25,400, 96.0467 6,929 0.0262 1,038,5 3.9271
5 股份有限公司关于使用 249 45
部分超额募集资金永久
补充流动资金的议案》
《湖北万润新能源科技 25,400, 96.0467 6,929 0.0262 1,038,5 3.9271
6 股份有限公司关于使用 249 45
部分超募资金向控股子
公司增资以投资建设新
项目的议案》
《湖北万润新能源科技 25,400, 96.0467 6,929 0.0262 1,038,5 3.9271
7 股份有限公司关于子公 249 45
司办理融资业务及为其
提供担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、2、3、4、7 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张诗伟 李硕
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；
本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。