证券代码：688275         证券简称：万润新能           公告编号：2022-017



             湖北万润新能源科技股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知
以电子邮件的方式于 2022 年 12 月 10 日送达全体监事。本次会议应出席监事 6
人，实际出席监事 6 人，会议由监事会主席黄洋主持，与会监事均已知悉与所议
事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于公司第二届监事会监事薪
酬的议案》
    监事会认为：关于公司第二届监事薪酬方案的议案符合公司的相关规定，结
合公司的实际情况并参照了行业及周边地区薪酬水平，有利于完善公司监事的薪
酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责的义务，促进公司持续、健康、稳定发
展，以切实维护公司与股东的权益。本议案的审议程序符合《公司法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第
二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名吴峰、陈明、李一钦
为第二届监事会非职工代表监事候选人，符合《公司法》《公司章程》《公司监事
会议事规则》有关于监事任职的规定，将自公司股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-016）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 13 日