证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2022-024
湖北万润新能源科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号万润郧阳
工厂一楼四号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,790,342
普通股股东所持有表决权数量 55,790,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4699
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所（以下简称“中
伦”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人。
3、 公司董事会秘书高文静女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届董事会董事薪酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 55,758,911 99.9436 31,431 0.0564 0 0.0000
2、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届监事会监事薪酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 55,758,911 99.9436 31,431 0.0564 0 0.0000
3、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股
东权益暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 53,170,766 99.9409 31,431 0.0591 0 0.0000
4、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 53,190,848 99.9409 31,431 0.0591 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提
名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
5.01 《关于选举刘世琦为 54,758,425 98.1503 是
第二届董事会非独立
董事的子议案》
5.02 《关于选举李菲为第 54,758,425 98.1503 是
二届董事会非独立董
事的子议案》
5.03 《关于选举陈虎为第 54,758,443 98.1503 是
二届董事会非独立董
事的子议案》
6.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提
名第二届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
6.01 《关于选举张居忠为 54,758,428 98.1503 是
第二届董事会独立董
事的子议案》
6.02 《关于选举王光进为 54,758,438 98.1503 是
第二届董事会独立董
事的子议案》
7.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提
名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
7.01 《关于选举吴峰为第 54,758,428 98.1503 是
二届监事会非职工代
表监事的子议案》
7.02 《关于选举陈明为第 54,758,428 98.1503 是
二届监事会非职工代
表监事的子议案》
7.03 《关于选举李一钦为 54,758,443 98.1503 是
第二届监事会非职工
代表监事的子议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《 湖北 万润新 能 22,670,955 99.8615 31,431 0.1385 0 0.0000
源 科技 股份有 限
公 司关 于第二 届
董 事会 董事薪 酬
的议案》
3 《 湖北 万润新 能 20,082,810 99.8437 31,431 0.1563 0 0.0000
源 科技 股份有 限
公 司关 于收购 控
股 子公 司少数 股
东 权益 暨关联 交
易的议案》
4 《 湖北 万润新 能 20,102,892 99.8439 31,431 0.1561 0 0.0000
源 科技 股份有 限
公司关于预计
2023 年度日常关
联交易的议案》
5.01 《 关于 选举刘 世 21,670,469 95.4545
琦 为第 二届董 事
会 非独 立董事 的
子议案》
5.02 《 关于 选举李 菲 21,670,469 95.4545
为 第二 届董事 会
非 独立 董事的 子
议案》
5.03 《 关于 选举陈 虎 21,670,487 95.4546
为 第二 届董事 会
非 独立 董事的 子
议案》
6.01 《 关于 选举张 居 21,670,472 95.4546
忠 为第 二届董 事
会 独立 董事的 子
议案》
6.02 《 关于 选举王 光 21,670,482 95.4546
进 为第 二届董 事
会 独立 董事的 子
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案全部为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次审议议案 1、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 3 的关联股东安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）、
议案 4 的关联股东万向一二三股份公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张诗伟 李硕
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本
次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。