证券代码：688275         证券简称：万润新能           公告编号：2022-026



            湖北万润新能源科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的通知以电子邮件的方
式于 2022 年 12 月 28 日送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监
事 6 人，会议由半数以上监事推选陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《湖北万润新能源科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举第二届监事会主席的
议案》
    监事会认为：鉴于公司原监事会主席黄洋先生任期届满，辞去公司监事会主
席和监事职务。公司监事会拟推举陈艳红女士为第二届监事会主席（任期自本次
监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止）的事项符合《公司法》
《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖北万润新能源科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门
委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）。
特此公告。




             湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
                                2022 年 12 月 31 日