证券代码：688275             证券简称：万润新能          公告编号：2023-001


              湖北万润新能源科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号万润郧阳
工厂一楼四号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             34

普通股股东人数                                                            34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                58,695,132

普通股股东所持有表决权数量                                         58,695,132

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.8787

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                68.8787



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所律师对本次股东
大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书高文静女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于签订委托管理协议暨关
联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                         反对                     弃权
          股东类型                          比例                      比例                        比例
                              票数                        票数                    票数
                                            （%）                     （%）                       （%）
 普通股                     58,686,958      99.9860       8,174       0.0140       0          0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                        反对                   弃权
 议案
              议案名称                          比例                     比例                     比例
 序号                           票数                          票数                 票数
                                                （%）                    （%）                    （%）
   1       《湖北万润新能     25,599,002        99.9680       8,174      0.0320        0          0.0000
           源科技股份有限
           公司关于签订委
           托管理协议暨关
           联交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
    2、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：张诗伟 李硕

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦律师事务所认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本
次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。