证券代码：688275         证券简称：万润新能           公告编号：2023-007



            湖北万润新能源科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2023 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知以电子邮
件的方式于 2023 年 3 月 2 日送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人，实际出
席监事 6 人，会议由监事会主席陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，作
出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于新增部分募集资金投
资项目实施地点的议案》
    监事会认为：公司新增“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”（以下
简称“锂电池正极材料研发中心”）项目的建设地址系对原募投项目的优化，符
合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集
资金管理制度等相关规定，有利于公司的长远发展。综上，监事会同意新增“锂
电池正极材料研发中心”项目的实施地点“十堰市郧阳区建设大道 168 号”。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。




             湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
                                  2023 年 3 月 7 日