湖北万润新能源科技股份有限公司
       2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


     湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司章
程》《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计
委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2022 年度履职情况报
告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张居忠、王
光进、非独立董事晏绍康，其中召集人由会计专业人士张居忠先生担任。
    2022 年 12 月 30 日，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人
员组成进行了调整，由独立董事张居忠、王光进和非独立董事陈虎三人组成第二
届董事会审计委员会，张居忠担任召集人，任期与第二届董事会任期一致。
    二、审计委员会会议召开情况
    2022 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 2 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：
  会议届次         召开日期                       审议事项                 决议情况
第一届董事会                         （1）《2021 年度财务决算报告》
审计委员会第   2022 年 6 月 9 日     （2）《2022 年度财务预算方案》        一致同意
二次会议                             （3）《关于续聘会计师事务所的议案》
                                     （1）《关于〈2022 年第三季度报告〉
第一届董事会
                                     的议案》
审计委员会第   2022 年 10 月 26 日                                         一致同意
                                     （2）《关于〈第三季度企业内部审计工
三次会议
                                     作报告〉的议案》
    三、董事会审计委员会 2022 年度履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙） 以
下简称“天健事务所”）的工作情况进行了认真地分析和评估，其具有从事证券
审计相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司
委托的审计工作。天健事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业
知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨
慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，天健事务所为公司提供审计
服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了
审计机构的责任与义务。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企
业内部控制基本规范》及公司《内部审计管理制度（试行）》等要求，结合公司
实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工
作计划认真执行，确保公司规范运作。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，董事会审计委员会审阅了公司相关财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经
营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项等。
    4、评估内部控制的有效性
    报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内
部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基
本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细
化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相
关经营风险，保障公司和股东利益。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务中心、董事会
办公室等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规
范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年
度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
    四、总体评价
    2022 年度，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定
的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司
内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关
事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促
进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展。




    特此报告。




                       湖北万润新能源科技股份有限公司董事会审计委员会
                                                      2023 年 4 月 23 日
（本页无正文，为《湖北万润新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委
员会履职情况报告》之签字页）


审计委员会委员签字：



委员：张居忠




签字：____________




委员：王光进




签字：____________




委员：陈虎




签字：____________




                                                      2023 年 4 月 23 日