湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事

 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《湖北
万润新能源科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我
们作为湖北万润新能源科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第二届董事
会第四次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会
议相关议案发表如下独立意见：
   一、对《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表
的独立意见
    我们认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途，损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，公司独立董事一致同意公司《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
   二、对《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》发表
的独立意见
    我们认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的方案是公司结合 2022 年
度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回
报所制定的，符合公司实际发展需求；利润分配方案中现金分红总额占公司 2022
年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者
的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益；公司董事会对于该
项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本次利润分配及资本公
积金转增股本的方案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   三、对《关于续聘会计师事务所的议案》发表的独立意见
    我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报
表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会
计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会
计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
   四、对《关于变更会计政策的议案》发表的独立意见
    我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规
定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
   五、对《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
发表的独立意见
    我们认为：公司及子公司 2023 年度预计新增敞口综合授信额度不超过人民
币 815,000 万元、对合并报表范围内子公司新增担保额度不超过 515,000 万元（不
包括在 2022 年年度股东大会之前已执行，仍在有效期内的授信及担保额度），及
在合作银行开展票据池、资产池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险
业务不设置业务限额的事项，符合公司生产经营、项目建设的实际需要，有利于
公司生产经营的稳定和持续发展。目前公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保
事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策和审批程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，公司独立董事一致同意上述授
信及担保事项，并同意将该议案提交至股东大会审议。
   六、对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》发表的独立意见
    我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确的反映公司资
产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况。综上，公司独立董事一致同意《关于 2022 年度计
提资产减值准备的议案》。


   （以下无正文）
（本页无正文，为《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）




与会独立董事签名：




   ______________          ______________
       张居忠                  王光进




                                              日期：2023 年 4 月 23 日