证券代码：688276          证券简称：百克生物          公告编号：2021-006



                     长春百克生物科技股份公司
             第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 7 月 9 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百
克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
    本次调整是根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际
情况进行的调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入
募集资金金额事项。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，置换内容及审


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议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                              长春百克生物科技股份公司
                                                                 监事会
                                                      2021 年 7 月 13 日




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