百克生物:长春百克生物科技股份公司关于董事长辞职、选举新任董事长及提名董事候选人的公告2021-07-13
证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2021-002
长春百克生物科技股份公司
关于董事长辞职、选举新任董事长
及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事安吉
祥先生的辞职申请。因到法定退休年龄,安吉祥先生申请辞去其担任的公司董事
长、董事、第四届董事会战略决策委员会召集人的相关职务。根据法律、法规的
有关规定,安吉祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其所负责的
公司相关工作已进行了良好的交接,其辞去公司相关职务不会影响公司工作的正
常进行,不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营。
安吉祥先生担任上述职务期间勤勉尽责,为公司的经营和发展发挥了积极作
用,董事会对安吉祥先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为满足公司董事会及董事会专门委员会日常经营管理需要,并保障董事会持
续高效运作,公司于2021年7月9日召开第四届董事会第十五次会议,选举公司董
事马骥先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长及第四届董事会战略决
策委员会召集人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
同时,公司董事会提名朱兴功先生(简历详见附件)为第四届董事会非独立董事
候选人。
董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人进行了任职资格审核,认为其
符合非独立董事任职资格,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体
如下:
“本次董事会提名非独立董事候选人,是在充分了解非独立董事候选人的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得非独立董事
候选人本人同意。公司第四届董事会非独立候选人的提名和表决程序符合《公司
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法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。非独立董事候选人不
存在不得被提名为董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件。综上,
我们同意提名朱兴功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。”
根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完
成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
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附件:
朱兴功,男,汉族,1966 年 12 月出生,中共党员,会计师,现任长春高新
技术产业(集团)股份有限公司副总经理、财务总监。曾任长春高新区管委会财
政局干部,吉林华康药业股份有限公司财务总监。未持有公司股票。
马骥,男,汉族,1965 年 4 月出生,中共党员,高级工程师,工学硕士学位,
现任公司第四届董事会董事,长春高新技术产业(集团)股份有限公司第十届董
事会董事长,兼任长春高新超达投资有限公司执行董事、总经理。主要工作经历
包括:1986 年任吉林建筑工程学院教师;1993 年任中国吉林国际经济技术合作
公司海外工程部项目经理、办公室副主任;1997 年始任中国吉林国际合作(集团)
股份有限公司工程总承包公司综合业务处处长、副总经理、总经理;2003 年任长
春高新技术产业发展总公司总经理助理、副总经理;2008 年始历任长春高新区国
资委副主任、长春高新技术产业发展总公司总经理、长春高新技术产业(集团)
股份有限公司第六届董事会董事;2011 年始历任长春高新技术产业开发区管委会
主任助理长东北核心区管委会主任、中共长春市宽城区奋进乡委员会书记;2016
年至 2017 年 11 月任长春北湖科技开发区党工委书记;2017 年 11 月至 2018 年 6
月任长春高新技术产业(集团)股份有限公司总经理;2018 年 6 月至 8 月任长春
高新技术产业(集团)股份有限公司董事长;2018 年 8 月至今任长春高新技术产
业(集团)股份有限公司党委书记、董事长;2019 年 2 月至今任公司第四届董事
会董事。未持有公司股票。
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