长春百克生物科技股份公司

                       第四届董事会独立董事

       关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长春百克生物
科技股份公司（以下称“公司”）独立董事，认真审阅了第四届董事会第十五次会
议相关的会议资料和文件，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对本次
会议审议的有关事项发表独立意见如下：
    一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
    鉴于公司第四届董事会董事安吉祥先生因到法定退休年龄，申请辞去其担任
的公司董事长、董事、第四届董事会战略决策委员会召集人的相关职务。公司第
四届董事会已向我们独立董事提交了新的非独立董事候选人的资料。我们审阅了
有关文件，并就相关情况向公司进行了询问。基于我们的独立判断，现就上述事
项发表独立意见如下：本次董事会提名非独立董事候选人，是在充分了解非独立
董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已
征得非独立董事候选人本人同意。公司第四届董事会非独立候选人的提名和表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。非独
立董事候选人不存在不得被提名为董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事
的条件。
    综上，我们同意提名朱兴功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    二、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见
    本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额
事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，我们一致同意公司本次调整募
投项目拟投入募集资金金额事项。
    三、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
    公司使用募集资金人民币 36,663.68 元置换预先投入的自筹资金，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换
时间距离募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币
36,663.68 万元置换预先投入的自筹资金。
    （以下无正文）