证券代码：688276           证券简称：百克生物     公告编号：2021-008

                   长春百克生物科技股份公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        356,950,588
普通股股东所持有表决权数量                                 356,950,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 86.4620
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            86.4620


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人；候选董事 1 人，出席 1 人；董事姜云涛、李
秀峰因其他工作，未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监孟昭峰先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与长春高新技术产业（集团）股份有限公司和广州思安
信生物技术有限公司签署新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）许可合作协议的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  185,460,407 99.9989       1,999 0.0011        0 0.0000



2、 议案名称：关于修订《长春百克生物科技股份公司信息披露管理制度》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  356,948,589 99.9994       1,999 0.0006        0 0.0000



3、 议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   356,948,589 99.9994       1,999 0.0006          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司与长     44,91 99.9955 1,999 0.0045        0     0.0000
          春高新技术产     2,823
          业（集团）股份
          有限公司和广
          州思安信生物
          技术有限公司
          签署新型冠状
          病 毒 疫 苗
          （PIV-5 载体）
          许可合作协议
          的议案
3         关 于 补 选 第 四 44,91 99.9955       1,999   0.0045       0     0.0000
          届 董 事 会 非 独 2,823
          立董事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 涉及关联股东回避表决，长春高新技术产业（集团）股份有限公司回
避表决。
3、本次议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

   律师：高树成、高明

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会
规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                       长春百克生物科技股份公司董事会
                                                       2021 年 8 月 4 日