证券代码：688276          证券简称：百克生物           公告编号：2021-012



                   长春百克生物科技股份公司
             第四届监事会第九次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 8 月 12 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百
克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《<2021 年半年度报告>全文及摘要》
    监事会认为：（1）公司 2021 年半度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2021 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发
现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司编制的《2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使
用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年 1-6 月募
集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2


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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于确认公司与宁波纯派农业科技有限公司日常关联交
易的议案》
   监事会认为：公司 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日与宁波纯派农业科
技有限公司的日常关联交易是公司生产经营正常所需，交易定价遵循市场公允原
则，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议通过了该项议案，公司独立董事
已就相关议案发表了同意的独立意见，审议程序符合相关法律法规等规范性文件
及《公司章程》的规定，监事会同意上述议案。
   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               长春百克生物科技股份公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 14 日




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