证券代码：688276              证券简称：百克生物    公告编号：2021-017

                   长春百克生物科技股份公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        364,740,712
普通股股东所持有表决权数量                                 364,740,712
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 88.3490
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 88.3490
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姜云涛因其他工作，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张德申因其他工作，未能出席本次会议；
3、 董事会秘书、财务总监孟昭峰先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于终止长春高新技术产业（集团）股份有限公司、长春百克生
     物科技股份公司与广州思安信生物技术有限公司签署新型冠状病毒疫苗
     （PIV-5 载体）许可合作协议暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  193,252,530 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《长春百克生物科技股份公司募集资金管理制度》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  364,740,712 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意              反对             弃权
 议案
           议案名称             比例              比例             比例
 序号                  票数              票数            票数
                              （%）             （%）            （%）
1       关于终止长春 52,70 100.00            0 0.0000        0     0.0000
        高新技术产业 4,946          00
        （集团）股份
        有限公司、长
        春百克生物科
        技股份公司与
        广州思安信生
        物技术有限公
        司签署新型冠
        状病毒疫苗
        （PIV-5 载体）
        许可合作协议
        暨关联交易的
        议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 涉及关联股东回避表决，长春高新技术产业（集团）股份有限公司回
避表决。
3、本次议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

    律师：杨亮、宋猛

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召
集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。


             长春百克生物科技股份公司董事会
                          2021 年 10 月 14 日