证券代码：688276          证券简称：百克生物          公告编号：2021-023



                   长春百克生物科技股份公司
            第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 12 月 9 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百
克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营过
程所需，系出于确保维持公司正常持续经营与发展的目的，关联交易的定价公允
合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司亦不会因关联交
易而对关联方形成依赖。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公
告编号：2021-020）。
    （二）审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》
    监事会认为：公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度
财务审计机构及内控审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，


                                    1
具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计
机构的公告》（公告编号：2021-021）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第四届监事会各位监事任期将于 2022 年 2 月 20 日届满，为保证公司稳
健、规范发展，按照《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意提名冯大强
先生、张德申先生为第五届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职
资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。
   表决情况：
   3.01《关于提名冯大强先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
    3.02《关于提名张德申先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
   同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-022）。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                 长春百克生物科技股份公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 12 月 10 日




                                   2