证券代码：688276          证券简称：百克生物         公告编号：2021-020




                     长春百克生物科技股份公司
         关于2022年度日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否。
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了
满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、
法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原
则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联
方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第
四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关
于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。公司董事、监事均为非关联董事、
监事，无需回避表决，出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合
相关法律法规的规定。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会在审
议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。经过审慎核查，独立董事认为公司预计的2022年度关联交易是公司在正常
生产经营过程所需的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展的目的，关联
交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及

                                   1
股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因
关联交易而对关联方形成依赖。
     本次关联交易事项涉及金额人民币500.00万元，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次2022年度日常关联交易额度
预计的议案无需提交股东大会审议。
     （二）2022年度日常关联交易预计金额和类别
     基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2022年将与宁波纯派农
业科技有限公司（以下简称“宁波纯派”）发生与日常经营相关的关联交易金额合
计不超过500.00万元，具体情况如下：
                                                                          单位：人民币万元
                                            本年年初至
                                                                              本次预计金额
                      2022年     占同类     披露日与关       2021年   占同类
关联交    关联方                                                              与2021年度实
                      度预计     业务比     联方累计已       实际发   业务比
易类别      名称                                                              际发生金额差
                        金额     例（%）    发生的交易       生金额   例（%）
                                                                              异较大的原因
                                              金额
向关联    宁波纯                                                                 本次预计金额
人购买    派农业                                                                 与 2021 年 度 实
                       500.00      28.30           500.51    500.51      28.33
原材料    科技有                                                                 际发生金额基
          限公司                                                                 本一致
      合计             500.00      28.30           500.51    500.51      28.33                  /
   注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额，该数据未经审计。




     （三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                          单位：人民币万元
                                                            2021年度实    预计金额与实际发生
关联交易类别        关联方名称     2021年度预计金额
                                                            际发生金额    金额差异较大的原因
向关联人购买       宁波纯派农业
                                                   - 注         500.51                          /
原材料             科技有限公司
             合计                                  - 注         500.51                          /
   注：宁波纯派于 2021 年 7 月成为公司关联方，追溯前 12 个月的关联交易实际发生金额为 500.51 万元，
不适用预计金额。



     二、关联人基本情况和关联关系
     （一）关联人的基本情况
     关联人：宁波纯派农业科技有限公司


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    类型：有限责任公司
    法定代表人：周侃均
    注册资本：人民币 4,283.48 万元
    成立日期：2015 年 4 月 21 日
    住所：浙江省余姚市临山镇邵家丘村
    经营范围：农业技术开发；家禽养殖（SPF 鸡）；胚胎蛋的培育。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    实际控制人：周侃均、何佳琦

    财务状况：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信
吉审字【2021】第00235号），截至2020年12月31日，宁波纯派总资产4,149.56
万元，净资产893.56万元，营业收入2,144.64万元，净利润841.18万元。



    （二）与公司的关联关系
    公司持有宁波纯派33.62%的股份，并委派公司副总经理魏巍女士和董事会
秘书兼财务总监孟昭峰先生任宁波纯派董事。


    （三）履约能力分析

    宁波纯派依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，历年同
类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严
格按照约定执行，双方履约具有法律保障。



    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司向宁波纯派采购冻干鼻喷流感减毒活疫苗生产用原材料 SPF 种蛋，采
购的定价及交易价格依据双方签署的《2022 年 SPF 种蛋采购框架协议书》确定
的阶梯价格执行，在采购期间，结算方式为货到检验合格后 60 天内付清货款。


    （二）关联交易协议签署情况
    公司已与宁波纯派签订了《2022 年 SPF 种蛋采购框架协议书》

                                     3
    协议签订日期：2021 年 11 月 24 日
    合同有效期：合同自双方签字盖章之日起生效，有效期一年
    报价要求：
    1、以人民币报价，报价是包括税费的实际供货价格，可按数量报价阶梯型
价格：50 万枚以下 7.2 元/枚，50-70 万枚 7.1 元/枚，70 万枚以上 7 元/枚。
    2、交货期限：全年分批供货。
    3、结算方式：货到检验合格后 60 天内付清货款。
    4、运费：由供方承担。
    5、交货地址：长春市高新区卓越大街 138 号
    对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。
    （三）关联交易的必要性及公允性
    SPF 种蛋是公司鼻喷冻干流感减毒活疫苗生产的关键原材料，宁波纯派为公
司冻干鼻喷流感减毒活疫苗生产用原材料 SPF 种蛋的供应商之一，为保障 SPF
种蛋保质保量持续、稳定供应，公司收购了宁波纯派 33.62%的股权。
    公司同时还向北京勃林格殷格翰维通生物技术有限公司、济南斯帕法斯家禽
有限公司采购 SPF 种蛋，与其他供应商相比，向宁波纯派的采购价格和结算条
款无明显差异。
    公司将采取公开招标的形式，确定最终的 SPF 种蛋供应商及采购价格。


    四、日常关联交易目的和对公司的影响
    公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交
易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害本公司
及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。


    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：上述预计2022年度日常关联交易有关事项已经公
司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董


                                     4
事已就相关议案发表了同意的独立意见。此事项不须经公司股东大会批准。保
荐机构认为上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行
为，符合公司经营发展需要，该等关联交易定价合理、公允，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。综
上，保荐机构对公司上述预计2022年度日常关联交易事项无异议。


    六、上网公告附件
    （一）《长春百克生物科技股份公司第四届董事会独立董事关于第四届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》
    （二）《中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司 2022 年度日
常关联交易额度预计的核查意见》


    特此公告。




                                         长春百克生物科技股份公司董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日




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