证券代码：688276          证券简称：百克生物           公告编号：2022-003



                   长春百克生物科技股份公司
             第五届监事会第二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2022 年 2 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）召开了
第五届监事会第二次会议，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技
股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公
允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。公司董事会就该
事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                长春百克生物科技股份公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 2 月 19 日



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