证券代码：688276         证券简称：百克生物            公告编号：2022-026



                   长春百克生物科技股份公司
             第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 24 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先
生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和
《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《<2022 年半年度报告>全文及摘要》
    监事会认为：（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2022年半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发
现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司 2022 年半年度报告》和《长春百克生物科技股份
公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公
司的正常经营产生不利影响。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事
项。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-024）。
       （三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使

用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金存放和使
用符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、

法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2022-025）。
       特此公告。




                                                  长春百克生物科技股份公司
                                                               监事会
                                                          2022 年 8 月 26 日