证券代码：688276         证券简称：百克生物           公告编号：2022-032



                   长春百克生物科技股份公司
             第五届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2022 年 9 月 22 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第九次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百
克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法>
的议案》
    为建立健全激励与约束机制，依据相关法律、行政法规以及《长春百克生物
科技股份公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《长春百克生物科
技股份公司股权激励管理办法》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《长春百克生物科技股
份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限
制性股票激励计划。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《长春
百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2022-028）。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
    （三）审议通过《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《长春百克
生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
   关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    为高效、有序地完成本激励计划的相关事项，提请股东大会授权董事会办理
本激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格/归属价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、解
除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考
核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除限售/归属；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务；
    （8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉
相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未
解除限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对
象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
    （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本激励计划有效期。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》 公
告编号：2022-029）。
    （六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任张喆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：
2022-031）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。




             长春百克生物科技股份公司董事会
                           2022 年 9 月 24 日