证券代码：688276           证券简称：百克生物         公告编号：2022-031



                   长春百克生物科技股份公司
                   关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书孟昭峰先生的书面辞职报告。孟昭峰先生因工作安排原因申请辞去公
司董事会秘书职务，将投注所有精力在公司财务总监的职务上。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，孟昭峰先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生
效。孟昭峰先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，
孟昭峰先生仍担任公司财务总监职务。公司董事会对孟昭峰先生担任公司董事
会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公
司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，同意聘任张喆先生（简历见附件）为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。张喆先生已
取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选
董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够
胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或
禁入期限尚未届满的情形。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：0431-81871518
电子邮箱：ir@bchtpharm.com
联系地址：吉林省长春市卓越大街 138 号


特此公告。




                                    长春百克生物科技股份公司董事会
                                                  2022 年 9 月 24 日
附件：张喆先生简历
    张喆，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师
现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任吉林华康药业股份有限公司
研发部职员、长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理办公室职员，北
京佰克生物技术有限公司监事，2004 年至今，历任公司监事、发展计划部经理、
董事会办公室主任、证券事务代表。
    张喆未直接持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任
公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。