证券代码：688276           证券简称：百克生物       公告编号：2022-037

                   长春百克生物科技股份公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省
长春市卓越大街 138 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        327,359,878
普通股股东所持有表决权数量                                 327,359,878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               79.2944
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               79.2944
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
                                     1
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                反对            弃权
       股东类型                            比例            比例     票   比例
                            票数                   票数
                                           （%）           （%）    数 （%）
 普通股                  327,225,835 99.9590 134,043 0.0410           0 0.0000


2、 议案名称：关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意               反对            弃权
       股东类型                            比例            比例            比例
                             票数                  票数            票数
                                           （%）         （%）           （%）
 普通股                  327,358,878 99.9996 1,000 0.0004             0 0.0000


3、 议案名称：关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
                                            2
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
普通股                  327,358,878 99.9996 1,000 0.0004                 0 0.0000


4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
普通股                  327,358,878 99.9996 1,000 0.0004                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意               反对                弃权
 议案
             议案名称               比例               比例                比例
 序号                      票数               票数               票数
                                  （%）              （%）               （%）
          关于《长春百     18,47 99.9945      1,000    0.0055        0     0.0000
          克生物科技股     3,112
          份公司 2022 年
   2      限制性股票激
          励计划（草
          案）》及其摘要
          的议案
          关于《长春百     18,47    99.9945   1,000   0.0055         0      0.0000
          克生物科技股     3,112
          份公司 2022 年
   3      限制性股票激
          励计划实施考
          核管理办法》
          的议案
          关于提请股东     18,47    99.9945   1,000   0.0055         0      0.0000
          大会授权董事     3,112
   4      会办理 2022 年
          限制性股票激
          励计划相关事
                                          3
        宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4 项对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决，关联股东长春道和生物技术合伙企业
（有限合伙）未出席表决。
3、本次会议议案 2、3、4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 1 为普
通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上表决通过。
4、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定，公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事徐大勇先生受其
他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集结束，本次
股东大会未有股东向征集人独立董事徐大勇先生委托投票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：杜莉莉、张天慧

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召
集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。
                                         长春百克生物科技股份公司董事会
                                                        2022 年 10 月 18 日



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