百克生物:长春百克生物科技股份公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022-10-18
证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2022-037
长春百克生物科技股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室(吉林省
长春市卓越大街 138 号)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 327,359,878
普通股股东所持有表决权数量 327,359,878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
79.2944
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.2944
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集,董事长马骥先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 327,225,835 99.9590 134,043 0.0410 0 0.0000
2、 议案名称:关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 327,358,878 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称:关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
2
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 327,358,878 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 327,358,878 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于《长春百 18,47 99.9945 1,000 0.0055 0 0.0000
克生物科技股 3,112
份公司 2022 年
2 限制性股票激
励计划(草
案)》及其摘要
的议案
关于《长春百 18,47 99.9945 1,000 0.0055 0 0.0000
克生物科技股 3,112
份公司 2022 年
3 限制性股票激
励计划实施考
核管理办法》
的议案
关于提请股东 18,47 99.9945 1,000 0.0055 0 0.0000
大会授权董事 3,112
4 会办理 2022 年
限制性股票激
励计划相关事
3
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2、3、4 项对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决,关联股东长春道和生物技术合伙企业
(有限合伙)未出席表决。
3、本次会议议案 2、3、4 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 1 为普
通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
股份总数的二分之一以上表决通过。
4、独立董事公开征集投票权情况:根据《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定,公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事徐大勇先生受其
他独立董事委托作为征集人,就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权,截至征集结束,本次
股东大会未有股东向征集人独立董事徐大勇先生委托投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所
律师:杜莉莉、张天慧
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召
集人资格合法有效;表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2022 年 10 月 18 日
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