证券代码：688276            证券简称：百克生物      公告编号：2023-011



                        长春百克生物科技股份公司
                关于 2022 年度利润分配预案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


       一、利润分配方案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，长
春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为人民币
1,241,730,312.77 元。经公司第五届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 412,840,698 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 61,926,104.70 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的 34.11%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

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股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司
当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情况。全体独立董事一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第五届监事会第十次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分
考虑了公司的发展情况和全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的
相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。


    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施。



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特此公告。




                 长春百克生物科技股份公司董事会
                               2023 年 3 月 30 日




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