证券代码：688278       证券简称：特宝生物           公告编号：2020-002


                 厦门特宝生物工程股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 1 月
17 日以通讯方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司
募集资金管理制度的规定。监事会同意公司使用总额度不超过 2.2 亿元（包含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                            厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2020 年 1 月 22 日