证券代码：688278       证券简称：特宝生物        公告编号：2020-019


                 厦门特宝生物工程股份有限公司
                 关于董事辞职及选举董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李一
奎先生提交的书面辞职报告，李一奎先生因工作调整及个人原因，申请辞去公司
董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李一奎先生辞职后不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效。李一奎先
生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会谨向李一奎先生对公司所做的贡献表示
衷心感谢！
    为保障董事会各项工作的顺利开展，经公司股东通化东宝药业股份有限公司
提名，并经提名委员会审核，公司于 2020 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十六
次会议，全票审议通过了《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》，提
名李佳鸿先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，该事项尚需
提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    独立董事对李佳鸿先生的任职资格进行详细审核，认为：李佳鸿先生具备担
任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识；其任职资格不存在被《公司
法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名董事候选人的程序符
合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意提名李佳鸿
先生为公司第七届董事会董事候选人并将该议案提交股东大会审议。


    特此公告。




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                                                2020 年 6 月 11 日




附：董事候选人简历

    李佳鸿先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，学士学位。2016 年毕业于德国
费森尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016 年 2 月起加入东宝实业集团有限
公司，历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019
年 3 月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今任通化东
宝药业股份有限公司董事；2019 年 8 月至今任通化东宝生物科技有限公司执行
董事兼总经理；2019 年 9 月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事。




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