证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2020-026


                 厦门特宝生物工程股份有限公司

      关于董事长及董事会专门委员会成员调整的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召
开第七届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于选举公司董事长的议案》以
及《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、董事长调整事项

    （一）兰春先生辞任董事长，仍将继续担任董事

   公司董事会于近日收到董事长兰春先生的书面辞职报告：兰春先生因工作原因，
申请辞去董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员
会委员等职务，其辞任后将继续担任公司董事及战略委员会委员，仍为公司实际控
制人之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
   兰春先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作
做出了重要贡献，公司及董事会谨向兰春先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷
心感谢！
   作为公司董事及实际控制人之一，兰春先生在《招股说明书》中公开承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；同时兰春
先生将严格遵守《公司法》、中国证监会和上海证券交易所颁布的法律法规和规范
性文件中关于董事的股份减持限制。

    （二）选举公司董事/总经理孙黎先生担任董事长

   为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法

                                    1
规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议
审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事/总经理孙黎先生（简
历附后）为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。

    二、董事会专门委员会成员调整

    因兰春先生辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员、提名委员会委员等职务，原董事李一奎先生辞去公司董事及董事会战略委员
会委员职务（具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的
《关于董事辞职及选举董事的公告》，公告编号：2020-019），为保证董事会各专门
委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司于 2020 年 8 月
31 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》，选举孙黎先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员
会委员；选举公司董事李佳鸿先生为战略委员会委员。上述两位委员的任期自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    本次调整后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会成员：孙黎（主任委员）、杨英、兰春、李佳鸿、王君业、左仲
鸿、陈清西
    2、薪酬与考核委员会成员：李朝东（主任委员）、孙黎、陈清西
    3、审计委员会成员：贾丽娜（主任委员）、王君业、李朝东
    4、提名委员会成员：陈清西（主任委员）、孙黎、李朝东


    特此公告。




                                            厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 9 月 1 日




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附：孙黎先生的简历

    孙黎先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大
学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，高级工程师，国务院特殊津贴
专家。1991 年 6 月至 1992 年 11 月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，任研
究实习员；1992 年 12 月至 1995 年 7 月就职于湖南医科大学湘雅医院中心实验
室，任助理研究员；公司设立起至 2013 年 4 月任总工程师、副总经理，2013
年 5 月至今任公司总经理；现兼任中国生物工程学会医学生物技术专业委员会
副主任委员、中国药学会生物药品与质量研究专业委员会委员、第 11 届国家药
典委员会委员等，为国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责
人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，获中国药学发展奖、
湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。现任公司董事长兼总经理。




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