证券代码：688278       证券简称：特宝生物        公告编号：2021-024


                 厦门特宝生物工程股份有限公司
                  关于选举职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 8 月 24 日召开职
工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举刘军先生担任
公司第八届监事会职工代表监事，刘军先生简历见附件。
    根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三名监事组成，本次职工代
表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产
生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会
任期一致。


    特此公告。




                                           厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 25 日
职工代表监事简历：
    刘军先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。1997 年 11 月至今就职于公司，历任生产部副经理、市场研究部经理、信息
部经理、工会主席，2013 年 6 月至今任职工代表监事。
    截至目前，刘军先生直接持有公司股份 151,738 股，与公司控股股东、实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。刘军先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被
上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。