厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事

        关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅公
司第八届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级
管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人
的议案》等事项后，发表独立意见如下：
    在对孙黎先生、孙志里先生、陈方和先生、郑杰华先生、周卫东先生、张林
忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士、杨毅玲女士的教育背景、工作
经历和专业能力等方面进行认真审查后，我们认为：上述人员具备相关专业知识
和工作经验，能够胜任相关岗位的要求，未发现有《公司法》《公司章程》等规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处
罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限
尚未届满的情况，符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格。公司总经理、高
级管理人员、董事会秘书、财务负责人的提名、聘任程序及表决结果均符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。
    因此，我们一致同意聘任孙黎先生担任公司总经理，聘任孙志里先生担任公
司副总经理兼董事会秘书，聘任陈方和先生、郑杰华先生、周卫东先生、张林忠
先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士担任公司副总经理，聘任杨毅玲女
士担任公司财务负责人。
   （本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页）




 签字：                            签字：
 姓名：蒋晓蕙                      姓名：周克夫




 签字：
 姓名：刘圻




                                                     2021 年 9 月 10 日