证券代码：688278       证券简称：特宝生物        公告编号：2022-011


                厦门特宝生物工程股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2022
年 3 月 18 日以邮件方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘军先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为：2021 年，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规和规范
性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠诚、勤勉、有效地履行
了监督职责，积极维护公司及股东的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据 2021 年实际经营情
况完成了年度财务决算工作，财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会在全面审核公司 2021 年年度报告及其摘要后，发表意见如下：
    1、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容客观、真实地反映了 2021 年度的
财务状况和经营成果。
    2、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公
司内控管理制度的规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    3、公司全体监事保证 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司
和全体股东的利益。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审
计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意
继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘
期 1 年，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司在 2021 年持续健全完善了内部控制管理体系，内控制度
执行效果不断增强，公司编制的 2021 年度内部控制评价报告客观反映了内控体
系运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资
金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，能够获得一定的投
资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。结合公司自有资金实际使用情况，
同意公司使用总额度不超过 3 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
期限为 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 3 月 31 日