证券代码：688278          证券简称：特宝生物          公告编号：2022-015

                厦门特宝生物工程股份有限公司
  关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
   ●   会议召开时间：2022年4月15日（星期五）13:00-14:00
   ●   会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
   ●   会议召开方式：上证路演中心网络互动
   ●   投资者可于 2022 年 4 月 8 日（星期五）至 4 月 14 日（星期四）16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
ir@amoytop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。


    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 31
日披露公司《2021 年年度报告》，为使广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年度经营成果和财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 15 日 13:00-14:00 举行 2021
年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

       一、说明会类型

    本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2021 年度
经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许
的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

       二、说明会召开的时间、地点

    （一）会议召开时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）13:00-14:00
    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：


                                      1
http://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

    三、参加人员

    公司董事长兼总经理孙黎先生；副总经理兼董事会秘书孙志里先生；财务总
监杨毅玲女士；独立董事蒋晓蕙女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2022 年 4 月 15 日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登
录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说
明会，公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2022 年 4 月 8 日（星期五）至 4 月 14 日（星期四）16:00
前登录上证路演 中心网站首页， 点击“提问预征 集”栏目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 ir@amoytop.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    联系人：公司董事会办公室
    联系电话：0592-6889118
    联系邮箱：ir@amoytop.com

    六、其他事项

    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。


                                               厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日



                                       2