证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2022-020
厦门特宝生物工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 192,867,877
普通股股东所持有表决权数量 192,867,877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.41
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.41
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 192,867,877 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 192,867,877 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,867,877 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 192,867,877 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 192,867,777 99.9999 100 0.0001 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,867,877 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
170,616,503 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
11,428,121 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
10,823,153 99.999 100 0.001 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.00 100 100.00 0 0.00
股东
市值 50 万以 10,823,153 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司
2021 年度利润
5 151,644 99.93 100 0.07 0 0.00
分配方案 的议
案》
《关于续 聘会
6 计师事务 所的 151,744 100.00 0 0.00 0 0.00
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1-6 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、上述议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。