证券代码：688278       证券简称：特宝生物        公告编号：2022-028


              厦门特宝生物工程股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2022
年 8 月 5 日以电子邮件等方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会在全面审阅公司 2022 年半年度报告及其摘要后，发表意见如下：
    1、公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定。
    2、公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    3、监事会保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的


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《2022 年半年度报告》及其摘要。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
真实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与使用符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-025）。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序
符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（包
含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使
用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-026）。
    特此公告。


                                            厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 8 月 19 日

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