证券代码：688278         证券简称：特宝生物       公告编号：2022-033


                厦门特宝生物工程股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2022
年 10 月 14 日以电子邮件等方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先
生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会在全面审阅公司 2022 年第三季度报告后，发表意见如下：公司 2022
年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定，能够公允地反映报告期内的财务状况和经营成果。编制
过程中，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会保
证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。




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特此公告。




                 厦门特宝生物工程股份有限公司
                            监事会
                       2022 年 10 月 26 日




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