证券代码：688278           证券简称：特宝生物       公告编号：2023-015


               厦门特宝生物工程股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       38

普通股股东人数                                                      38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         249,312,436

普通股股东所持有表决权数量                                  249,312,436

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  61.29
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             61.29



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对           弃权
       股东类型                        比例             比例           比例
                            票数                票数           票数
                                       （%）          （%）            （%）
 普通股                  249,299,328    99.99      0       0   13,108   0.01


2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对           弃权
       股东类型                        比例             比例           比例
                            票数                票数           票数
                                       （%）          （%）            （%）
 普通股                  249,299,328    99.99      0       0   13,108   0.01


3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对           弃权
       股东类型                        比例             比例           比例
                            票数                票数           票数
                                       （%）          （%）            （%）
 普通股                  249,299,328    99.99      0       0   13,108   0.01


4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
        股东类型                       比例             比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股                 249,299,328      99.99          0    0   13,108   0.01


5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
        股东类型                       比例             比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股                 249,312,436 100.00              0    0       0       0


6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
        股东类型                       比例             比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股                 249,277,601      99.99          0    0   34,835   0.01



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对           弃权
 议案
           议案名称                    比例              比例           比例
 序号                    票数                   票数            票数
                                       （%）           （%）          （%）
          《关于公司
          2022 年 度
   5                   78,695,933      100.00      0        0      0       0
          利润分配方
          案的议案》
          《关于续聘
   6      会计师事务   78,661,098       99.96      0        0 34,835     0.04
          所的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
   1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
   2、本次股东大会的议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：谢道铕、李雅婷

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


   特此公告。




                                          厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。