证券代码：688279         证券简称：峰岹科技         公告编号：2022-012



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 会议召开情况

    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知及相关材料于 2022 年 6 月 1 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议为紧
急临时会议，为保证第一届监事会正常运作及监事会主席尽快投入公司工作，
保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议选举监事会主席事宜，
全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事会临时会议。本次会议由全
体监事共同推举的监事汪钰红女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议召集及主持人汪钰红女士在会议上对需要尽快召开临时
会议的紧急情况进行说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会
议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一） 审议通过《关于选举峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会主席的议
          案》

    同意选举汪钰红女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于选举公司监事
会主席的公告》。


    特此公告。




                                      峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
                                                           2022 年 6 月 2 日