峰岹科技:第一届监事会第七次会议决议公告2022-06-02
证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2022-012
峰岹科技(深圳)股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次
会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通
知及相关材料于 2022 年 6 月 1 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议为紧
急临时会议,为保证第一届监事会正常运作及监事会主席尽快投入公司工作,
保障公司的正常经营,公司需尽快召开临时监事会审议选举监事会主席事宜,
全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事会临时会议。本次会议由全
体监事共同推举的监事汪钰红女士召集并主持,本次会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。会议召集及主持人汪钰红女士在会议上对需要尽快召开临时
会议的紧急情况进行说明,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限,本次会
议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一) 审议通过《关于选举峰岹科技(深圳)股份有限公司监事会主席的议
案》
同意选举汪钰红女士为公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于选举公司监事
会主席的公告》。
特此公告。
峰岹科技(深圳)股份有限公司监事会
2022 年 6 月 2 日