证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2022-011
峰岹科技（深圳）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋
801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,522,120
普通股股东所持有表决权数量 59,522,120
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.4434
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4434
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 500 0.0008 500 0.0009
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 500 0.0008 500 0.0009
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,520,620 99.9974 1,000 0.0016 500 0.0010
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
8、 议案名称：《关于拟变更募投项目实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,120 99.9983 1,000 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,520,620 99.9974 1,000 0.0016 500 0.0010
10、 议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,521,620 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 1,976,101 99.9494 1,000 0.0506 0 0.0000
2021 年度利润
4
分配预案的议
案》
《 关 于 续 聘 1,976,101 99.9494 1,000 0.0506 0 0.0000
5 2022 年度审计
机构的议案》
《关于公司董 1,975,601 99.9241 1,000 0.0506 500 0.0253
事、监事 2022
6
年度薪酬方案
的议案》
《关于使用闲 1,976,101 99.9494 1,000 0.0506 0 0.0000
置自有资金进
7
行现金管理的
议案》
《关于拟变更 1,976,101 99.9494 1,000 0.0506 0 0.0000
8 募投项目实施
方式的议案》
《关于为公司 1,975,601 99.9241 1,000 0.0506 500 0.0253
9 及董监高购买
责任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 4、5、6、7、8、9 已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、彭云霞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日