证券代码：688279         证券简称：峰岹科技           公告编号：2022-016



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 会议召开情况

    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及相关材料于 2022 年 8 月 4 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由
监事会主席汪钰红女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一） 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致
同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰
岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《峰岹
科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰
岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》

    对公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，监
事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存
在中国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象
条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹
科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。




                                    峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 11 日