证券代码：688279           证券简称：峰岹科技       公告编号：2022-024

               峰岹科技（深圳）股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋
801 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         41,362,135
普通股股东所持有表决权数量                                  41,362,135
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.7820
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.7820
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书黄丹红女士出席了本次会议，其他高级管理人员
列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  41,361,635 99.9988       500 0.0012       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  41,361,635 99.9988       500 0.0012       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
        股东类型                        比例              比例             比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                 41,361,635 99.9988           500 0.0012           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对              弃权
 议案
             议案名称             比例                   比例              比例
 序号                    票数                   票数             票数
                                （%）                  （%）             （%）
1         《 关 于 公 司 6,207 99.991             500 0.0081         0     0.0000
          <2022 年 限 制 ,204          9
          性股票激励计
          划（草案）>及
          其摘要的议
          案》
2         《 关 于 公 司 6,207 99.991            500   0.0081        0     0.0000
          <2022 年 限 制 ,204          9
          性股票激励计
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
3         《关于提请股 6,207 99.991              500   0.0081        0     0.0000
          东大会授权董 ,204            9
          事会办理 2022
          年限制性股票
          激励计划相关
          事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过
    2、本次股东大会议案 1、2、3 已对中小投资者进行单独计票
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：蒋鹏、魏萌

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                  峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 2 日