证券代码：688279          证券简称：峰岹科技          公告编号：2022-025



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 会议召开情况

    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及相关材料于 2022 年 9 月 1 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议为
紧急临时会议，为保证公司 2022 年限制性股票激励计划实施，公司需尽快召开
临时董事会审议本次股权激励授予事宜，全体董事一致同意上述情况紧急需要尽
快召开董事会临时会议。本次会议由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议主持
人、董事长 BI LEI 先生在会议上对需要尽快召开临时会议的紧急情况进行说明，
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议的召集、召开符合法律法规
和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一） 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）拟授予激励对象中有 1 人主动放弃参与本次激励计划，根据公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权，董事会对授予的激励对象人数进行调整。
    本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 134 人调整为 133
人，上述 1 名激励对象对应的拟授予限制性股票额度，将调整分配至本次激励计
划确定的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。
    除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹
科技（深圳）股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。

    （二） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要的相关规
定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 9 月 2 日为首次授予
日，授予 133 名激励对象 236.10 万股限制性股票。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹
科技（深圳）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                     峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 3 日