证券代码：688279         证券简称：峰岹科技          公告编号：2022-035



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 会议召开情况

    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材
料于 2022 年 10 月 21 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
汪钰红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经核查，监事会认为：公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况
等事项；未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰
岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
特此公告。




             峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
                              2022 年 10 月 28 日