证券代码：688279               证券简称：峰岹科技                公告编号：2023-006



                 峰岹科技（深圳）股份有限公司
          关于公司 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

         每股派发现金红利0.48元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
         股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
         期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
         额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



一、 利润分配方案内容

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，峰岹科技（深圳）股份有限公
司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
142,001,194.05 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币
245,343,643.73 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 92,363,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,334,422.40
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股
东净利润的比例为 31.22%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
     如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
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股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司召开第一届董事会第二十三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全
体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总
股本 92,363,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,334,422.40 元（含税）。本
年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比
例为 31.22%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。并同意将该
议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案是综合考虑公司长期发展战略、公司经营及资
金情况、股东回报情况等多方面因素前提下制定的。公司 2022 年度利润分配方
案决策程序完整，分配比例明确，符合相关法律、法规有关利润分配的要求，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者
能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，公司全体
独立董事同意本议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

三、 相关风险提示

    本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
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对公司每股收益、现金流情况及生产经营等不会产生重大不利影响，不会影响公
司的正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

四、 上网公告附件

    《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                      峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日




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