证券代码：688281          证券简称：华秦科技         公告编号：2022-004


                   陕西华秦科技实业股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 7
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

    2、会议于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项及决策程
序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资金安全，亦
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司使用最高不超过人民币 260,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西华秦科技实业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

                                   1
公告》（公告编号：2022-002）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目的时间距募集资金到
账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

    综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西华秦科技实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                       陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 11 日




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