证券代码：688281             证券简称：华秦科技             公告编号：2022-017


                    陕西华秦科技实业股份有限公司
                 第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知
于 2022 年 5 月 5 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

    2、会议于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），截至目前，公
司 总 股 本 6,666.6668 万 股 ， 以 此 计 算 此 次 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
23,333,333.80 元（含税）。

    2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至目前，公司总股本


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为 6,666.6668 万股，合计拟转增 2,666.6668 万股，转增后公司总股本增加至
9,333.3336 万股。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金
分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整
转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发
展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本
公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-018）。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                          2022 年 5 月 6 日




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