证券代码：688281          证券简称：华秦科技        公告编号：2022-019


               陕西华秦科技实业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分提案并增加临时
                                提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
       A股             688281       华秦科技           2022/5/11



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：折生阳

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.50%股份的股东折生阳，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

  序号                                议案名称

    4             关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

4. 取消议案名称

  序号                                议案名称

    4                      关于 2021 年度利润分配方案的议案



5. 取消议案原因

    由于上述议案 4 内容已被公司于 2022 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第十
八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于 2021 年度利润分配及
资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为
股东大会召集人，决定取消上述议案。



三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 17 日 15 点 00 分
    召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限
公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 17 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东

                              非累积投票议案
  1       《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                √
  2       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                √
  3        《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                 √

  4      《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股               √
                      本方案的议案》
  5      《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议               √
                           案》
  6      《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况             √
               及 2022 年度薪酬方案的议案》
  7            《关于修订<公司章程>的议案》                     √
  8      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的               √
                          议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、5、6、7、8 已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第一届监事会
第十二次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过；议案 4 已经公司 2022 年
5 月 6 日召开的第一届监事会第十三次会议、第一届董事会第十八次会议审议通
过。相关公告于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》予以披露。
2、 特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
   应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询
合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                    陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
陕西华秦科技实业股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称                 同意    反对   弃权
  1     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
  2     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
  3      《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
  4      《关于 2021 年度利润分配及资本公积转
                    增股本方案的议案》
  5      《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所
                         的议案》
  6     《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行
           情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
  7            《关于修订<公司章程>的议案》
  8     《关于使用部分超募资金永久补充流动资
                        金的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。