证券代码：688281          证券简称：华秦科技          公告编号：2022-036


                   陕西华秦科技实业股份有限公司
               第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 14
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

    2、会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技
新材料园（二期）项目的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材
料园（二期）项目，有利于增强公司竞争力和持续盈利能力，完善产业化布局，
提升公司业务规模和核心竞争力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投

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资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。监事会一致同意
公司使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的事
项。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 18 日




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