证券代码：688281           证券简称：华秦科技       公告编号：2022-042


               陕西华秦科技实业股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科
技实业股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          71,813,491
普通股股东所持有表决权数量                                   71,813,491

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                76.9430
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           76.9430


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决
结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园
（二期）项目的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
      股东类型                           比例             比例                 比例
                           票数                    票数            票数
                                         （%）            （%）                （%）
       普通股         71,813,491         100.00      0      0.00        0          0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意               反对            弃权
 议案
                议案名称                            比例    票   比例       票   比例
 序号                                票数
                                                   （%）    数 （%）        数 （%）
  1      《关于使用部分            11,438,491      100.00   0    0.00       0    0.00
         超募资金和自有
         资金投资建设华
         秦科技新材料园
         （二期）项目的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 作为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
   东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：郭蔚、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                  陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 4 日