证券代码：688281          证券简称：华秦科技         公告编号：2022-045


                   陕西华秦科技实业股份有限公司
               第一届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 4
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

    2、会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》

    本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司
的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《公司章
程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生
不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一
致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外
投资暨开展新业务的公告》。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                   陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 8 日




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