证券代码：688281         证券简称：华秦科技          公告编号：2022-046


                   陕西华秦科技实业股份有限公司
               第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 16
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

    2、会议于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项及决策程序符合相关
规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资金安全，亦不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

    监事会同意公司使用最高不超过人民币 240,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                   陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 20 日




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