证券代码：688281          证券简称：华秦科技         公告编号：2023-007


                   陕西华秦科技实业股份有限公司
               第一届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 13
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

    2、会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的
议案》

    监事会认为本次为控股子公司提供借款及担保暨关联交易事宜有利于沈阳
华秦项目建设的顺利进行并早日实现投产，从而保障上市公司及股东的利益；决
策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等的规定，是在公平、公正、互利的
基础上进行的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    监事会一致同意公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易事项。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司

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为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 18 日




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