证券代码：688281           证券简称：华秦科技     公告编号：2023-009


                   陕西华秦科技实业股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科
技实业股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            29,320,563

普通股股东所持有表决权数量                                     29,320,563

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     57.7081

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            57.7081



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决
结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                                   同意                        反对                 弃权
       股东类型
                                         比例                      比例                  比例
                            票数                        票数                   票数
                                         （%）                     （%）                 （%）

        普通股            29,247,207     99.7498        73,356     0.2502       0            0.00



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                      反对                 弃权
议案
           议案名称
序号                                          比例                    比例              比例
                              票数                         票数                票数
                                              （%）                   （%）             （%）

  1      《关于公司为控     11,397,207        99.3604     73,356      0.6396    0            0.00
         股子公司提供借
         款及担保暨关联
           交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、
黄智斌对议案 1 进行了回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：闫思雨、郭蔚

2、 律师见证结论意见：

    北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 4 日